Заголовок сторінки

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ

У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

(код ЄДРПОУ – 22800735)повідомляє про внесення доповнення до оголошення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» призначених на 24 квітня 2014 року об 11-30 годині за адресою: вул. Чкалова,1 м. Черкаси, опублікованому в щоденному офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України»  № 53 (3850) від 21.03.2014р.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів доповнити наступними питаннями:

14.  Прийняття рішень про припинення повноважень Голови Правління ПАТ   «Черкасиобленерго».

15.  Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»

       Доповнення вноситься відповідно до положень частин 1,2 статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД, який володіє більше 5%  статутного капіталу  ПАТ «Черкасиобленерго».

Повідомлення

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) (надалі – Товариство), місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 24 квітня 2014 року об 11-30 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт»

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 10-00 до 11-00 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 17 квітня 2013 року.

                               Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1.      Припинення повноважень члена лічильної комісії, обраного на загальних зборах акціонерів товариства 23 червня 2012 року. Обрання члена лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборів акціонерів товариства.

2.      Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

3.      Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

4.      Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.      Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.      Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7.      Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

8.      Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.

9.      Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2013 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

10.  Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік.

11.  Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.

12.  Обрання членів наглядової ради товариства.

13.  Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

·         Паспорт або документ, що його заміняє;

·         Представникам акціонерів та акціонерів юридичних осіб – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення.

        Посадовою особою,   відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є корпоративний секретар ПАТ «Черкасиобленерго» Горстка Василь Михайлович.

Основні показники фінансово - господарської діяльності  ПАТ «Черкасиобленерго»

(тис.грн.)

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) Бюлетень «Цінні папери України» від 21.03.2014р. за №53 (3850)

Підсумки голосування

по питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»,

які відбулися 12 листопада 2013 року.

   По першому питанню Порядку денного «Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів товариства 23 квітня 2013 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства».

 Результати голосування: 

Загальні  Збори прийняли наступне  рішення з першого питання порядку денного:

1.Припинити повноваження члена лічильної комісії Васюка ВолодимираВасильовича, обраного на загальних зборах акціонерів товариства 23 квітня 2013 року.

2.Обрати членом лічильної комісії Кришталя Олександра Володимировича для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»

По другому питанню Порядку денного «Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства»  

Результати голосування:

Загальні  Збори прийняли наступне  рішення з другого питання порядку денного:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» Сачівка Андрія Івановича –  представника Фонду державного майна України.

2.Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів товариства  Чорного Олександра Григоровича – акціонера ПАТ «Черкасиобленерго».

По третьому питанню Порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту)  загальних зборів акціонерів Товариства»

Результати голосування: