До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»(далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ 22800735),
місцезнаходження товариства: Україна, 18136, м. Черкаси,
Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.
Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів
ПАТ «Черкасиобленерго» !
Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 18030, м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), 1, актова зала ВП «Черкасиенергоремонт».
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 29.03.2018, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 29.03.2018 об 11 годині 30 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, встановлена 23.03.2018 (станом на 24 годину).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань)
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення про виділ з ПАТ «Черкасиобленерго» нового акціонерного товариства.
4. Про порядок і умови виділу.
5. Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».
Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції по порядку денного цих позачергових загальних зборів Товариства!
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства у наступному складі:
1) Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
2) Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
3) Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачерговихзагальних зборів Товариства.
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісіїта печаткою акціонерного товариства.
3. Прийняття рішення про виділ з ПАТ «Черкасиобленерго» нового акціонерного товариства.
1. На виконання пункту 13 Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання (ПАТ «Черкасиобленерго») вжити заходи для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання, прийняти рішення про виділ з ПАТ «Черкасиобленерго» нового акціонерного товариства – електропостачальника, а саме:
1.1. Повне найменування:
Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут»;
Англійською мовою – Private joint stock company «Cherkasyenergozbut».
1.2. Скорочене найменування:
Українською мовою – ПрАТ «Черкасиенергозбут»;
Англійською мовою – PJSC «Cherkasyenergozbut».
1.3. Місцезнаходження: 18136, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.
2. Виділити з Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» приватному акціонерному товариству «Черкасиенергозбут» частину майна, прав та обов'язків, згідно з розподільним балансом, який підлягає схваленню Наглядовою радою ПАТ «Черкасиобленерго» та затвердженню Загальними зборами ПАТ «Черкасиобленерго».
3. Встановити, що виділ буде здійснюватися з розміщенням акцій приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» виключно серед акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», та зі збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі ПАТ «Черкасиобленерго», а тому відповідно до пункту 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» положення статей 68, 69, 82 та пунктів 2 і З частини шостої статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються.
4. Про порядок і умови виділу.
1. Виділ із публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» провести відповідно до законодавства України, зокрема вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Доручити Виконавчому органу ПАТ «Черкасиобленерго»:
- розробити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та розподільний баланс;
- подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи на зупинення обігу акцій ПАТ «Черкасиобленерго», з якого здійснюється виділ;
- опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення про виділ, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про виділ.
3. Доручити Наглядовій раді ПАТ «Черкасиобленерго»:
- схвалити проект плану виділу та пояснення до умов плану виділу;
- схвалити розподільний баланс;
- винести проект плану виділу та розподільний баланс на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».
5. Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».
1. Створити приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», статутний капітал якого становитиме 7419666,6 грн. (сім мільйонів чотириста дев’ятнадцять тисяч шістсот шістдесят шість гривень 60 копійок). Статутний капітал буде поділено на 148393332 (сто сорок вісім мільонів триста дев’яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (п’ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
2. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» буде визначений після затвердження загальними зборами публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».
3. Встановити, що назва та місцезнаходження приватного акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу, а саме: приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», місцезнаходження 18136, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285, є попередніми, а остаточні назва та місцезнаходження буде визначено загальними зборами акціонерів вказаного акціонерного товариства.
4. Уповноважити наглядову раду публічного акціонерного товариства вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com.
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 07.03.2018 загальна кількість акцій – 148393 332шт., голосуючих – 147716 681шт.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 08 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є начальник відділу корпоративних відносин Горстка Василь Михайлович.
Телефон для довідок: (0472) 395-331.
Товариство до початку позачергових загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також -довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачерговихзагальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачерговихзагальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на позачерговихзагальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 14.03.2018 року в №50 (2803) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
Голова правління
ПАТ «Черкасиобленерго» О.Г.Самчук